8.2 C
Karditsa
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, 2021

“Φάμπρικα” επιδοτήσεων με πλαστά τιμολόγια και καταθετήρια

Διαβάστε επίσης:

Πακέτο μέτρων στήριξης μελισσοκόμων πυρόπληκτων περιοχών

Η Κυβέρνηση, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπουργείων και τον αρμόδιων Οργανισμών, αλλά...

Διευρυμένο πλέγμα στήριξης ρητινοκαλλιεργητών

Η Κυβέρνηση, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείων και των αρμόδιων Οργανισμών, αλλά και σε...

Οι δενδροφυτεύσεις ξεκίνησαν από μαθητές/τριες στα Τρίκαλα

Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Φλαμουλίου Τρικάλων (οικισμού της...

Με εικονικά στοιχεία – τιμολόγια και καταθετήρια – λειτουργούσε το κύκλωμα, που εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Βάσει των πλαστών στοιχείων κατόρθωναν και εισέπρατταν επιδοτήσεις.

Ιδιαίτερο βάρος δίνει η ΑΑΔΕ στο γεγονός πως πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει.

Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ! Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η απάτη σύμφωνα με τις πηγές της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται σε τρία διαδοχικά στάδια:

Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.
Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.
Πηγή: dikastiko.gr

Ροή Ειδήσεων

Διευρυμένο πλέγμα στήριξης ρητινοκαλλιεργητών

Η Κυβέρνηση, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων Υπουργείων και των αρμόδιων Οργανισμών, αλλά και σε επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, διαμόρφωσε...

Πακέτο μέτρων στήριξης μελισσοκόμων πυρόπληκτων περιοχών

Η Κυβέρνηση, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπουργείων και τον αρμόδιων Οργανισμών, αλλά και σε επικοινωνία με τους...

4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της καινοτομίας θα διατεθούν με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/09/2021 στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση με θέμα «Χρηματοδότηση της καινοτομίας ως μοχλός για περιφερειακή ανάπτυξη»....

Τσιάρας: Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας -Έργα στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας

Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, τελέστηκε σήμερα, Παρασκευή, το πρωί ο αγιασμός στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας, ενώ...

Οι δενδροφυτεύσεις ξεκίνησαν από μαθητές/τριες στα Τρίκαλα

Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Φλαμουλίου Τρικάλων (οικισμού της πόλης) είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο...

Καρδίτσα: Διανομή προϊόντων στις οικογένειες του ΚΕΑ-TEBA

Ο Δήμος Καρδίτσας, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, σε συνεργασία με όλους τους...

Στην ίδια κατηγορία: